회 사 명 : 주식회사 레이
대 표 이 사 : 이상철
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동 672) 투썬월드빌딩 12층 (전 화) 031-605-1000, (홈페이지)http://www.raymedical.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)정철우 (전 화)031-605-1000
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주주총회 소집공고
(제19기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
- 아 래-
1. 일시: 2023년 3월 29일 오전 09:00
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동 672) , 투썬월드빌딩 지하 1층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 실태보고 및 영업보고
나. 부의안건
- 제1호 의안: 제19기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 후보:이상철)
- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 제6호 의안: 정관변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사 방법에 관한 사항 (아래 가, 나 중 하나의 방법을 선택)
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
가. 주주총회 참석의 경우
다음의 구분에 따라 준비물을 지참하시고 직접 또는 대리인을 통해 참석하시기 바랍니다.
- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증
나. 전자투표에 의한 의결권 행사의 경우
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제17기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷ㆍ모바일주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
- 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 15일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시
(기간 중에는 24시간 접속 가능)
- 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2023년 03월 14일
주식회사 레이
대표이사 이상철 (직인생략)
