제 16 기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제23조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2020년 3월 31일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221. 투썬월드빌딩 지하 1층 대강당(그랜드캐년)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 실태보고 및 영업보고
나. 부의안건

  • 제1호 의안 : 제 16 기(2019년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
  • 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 : 이상철)
  • 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
  • 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
  • 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비사항

– 직접행사:  신분증
– 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

– 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 체온 측정에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을  위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

 

2020년 3월 16일

주식회사 레이

대표이사 이상철 (직인생략)

 

 

[별첨]

제2호 의안 : 이사 선임의 건

– 제2-1호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건

성명 약력 추천인 최대주주와의 관계
이상철 경희대 동서의학대학원
의료공학 박사
현) ㈜레이 대표이사
이사회 최대주주의
최대주주

회사와의 최근3년 거래내역

체납처분
사실 여부1)
임원으로 재직한 기업의 회생·파산절차진행 사실 여부2)

취업제한 사유 등결격 사유 유무3)

해당없음 해당없음 해당없음 해당없음

 

 주주총회 대리인 위임장
 
 

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